“两高”发布司法解释：依法严惩洗钱犯罪
8月25日最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》），自2025年8月26日起施行，进一步织密刑事法网，推动我国洗钱类犯罪规制体系更加完善。
洗钱
“直流洗钱”让许多大学生、失业者卷入洗钱犯罪，坐牢了还尚不自知
传统洗钱像“曲线救国”——赃款要经过多道转账、虚假贸易甚至跨境兑换才能“洗白”。而“直流洗钱”则像开闸放水：诈骗款直接通过第三方支付、红包、虚拟币等渠道，秒级分散到数百个普通人账户，再汇回黑手口袋。全程几乎没有“中间商”，隐蔽又高效。警方发现，这类犯罪有三大特
详解新“掩隐罪司法解释”，对币圈而言意味着什么？
就在前天，“两高”发布了《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕13号）对2015年的旧司法解释（2021年修订）进行了多项重要改动。
前高管涉贪1.4亿！创下大厂贪腐新纪录！
近日，一则关于“短视频平台前高管贪污1.4亿元”的新闻引爆网络。随着《人民日报》等相关媒体的披露，这起案件不仅刷新了公众对“大厂腐败”的认知，也暴露出平台型企业内部治理的深层次问题。经多方查证，涉案的“冯某”实为快手前电商服务商运营中心总经理冯典。这起案件背后
农发行福泉市支行开展“共同打击洗钱犯罪 守护金融安全”反洗钱宣传活动
为确保宣传活动顺利进行，该行成立了宣传小组。活动期间，该行充分利用营业网点人员集中的优势，通过电子显示屏滚动播放反洗钱标语、在营业大厅摆放相关宣传资料等形式向社会公众介绍了“什么是洗钱、为什么要建立反洗钱制度、怎样开展反洗钱工作”等知识。同时，在社区广场开展线
刚刚！两高共同发布：法释〔2025〕13号，2025年8月26日起施行
刑法第三百一十二条规定的“其他方法”，包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等。
用他人会员码盗刷300余瓶白酒再转卖牟利，男子因盗窃罪获刑
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作和打击治理电信网络诈骗、网络赌博等犯罪工作。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩饰、隐瞒犯罪所得罪）既是实践中案件数量最大的洗钱类犯罪，也是与电信网络诈骗、网络赌博等犯罪密切关联的下游犯罪。
为什么警察不帮我把被骗的钱追回来？防骗指南必看！
“我被骗了300万，警察说抓不到人…”；”明明有银行卡号，为什么钱追不回来？” 虽然已经是2025年了，但这样的哭诉仍在各大社交平台刷屏。据公安部最新数据显示，我国每年网络诈骗立案超百万起，追赃成功率不足15%！这组触目惊心的数字背后，是一个由技术、法律、人性
466件奢侈品、58公斤重金条、新加坡30亿洗钱案资产曝光：光清点就花了3小时！
曾轰动全岛的新加坡30亿元洗钱案，如今又有了新进展：警方正式将大批被充公的非现金资产，移交给资产管理公司进行后续处置——包括上百万元的顶级名表、满柜的奢侈包包，还有一整箱金条！
直播带货变带祸？这些红线不能碰
直播间里热闹非凡，主播们唾沫横飞，福利优惠一个接一个，看得人心痒痒，手指头不听使唤就想下单。可这光鲜亮丽的背后，谁知道藏着多少见不得光的猫腻？一不小心，你买的不是宝贝，而是麻烦，钱包瘪了不说，连个人信息都可能被卖得干干净净。
乌高层曝4800万赃款，核心集团每月转5000万到阿联酋，谁在洗钱？
该报道明确指出，泽连斯基的核心集团每月向格米林关联的两家公司账户转账约5000万美元，而格米林被指担任这些腐败资金的管理人，负责资金的转移与运作。
58公斤金条、466件奢侈品…新加坡特大洗钱案变卖现场，奢靡至极
近日，这起洗钱案又有了新进展 —— 此前查处的非现金资产已开始移交变卖，其中包括466件奢侈品和58公斤重金条，现场交易场面被曝光！
中国留子带3.8万镑现金闯机场，改口三次疑洗钱，每个留学生都可能踩雷的换汇陷阱……
8月7日晚，北爱尔兰贝尔法斯特国际机场，一名中国留学生（李某）因携带3.8万英镑现金被警方拦下。据悉，背包里的现金成捆封装，码得整整齐齐，如此drama的电影情节竟然真实发生了。
牢记这20个反诈关键词！快转到家庭群
针对近年来层出不穷的电信网络诈骗新手法、新套路，为了帮助广大群众提升识骗防骗能力，公安部刑侦局通过对近期侦破的电诈案件进行分析研判，并综合各地预警劝阻经验做法，系统总结提炼了20个防诈关键词，为广大群众提供了破译电诈骗局的“密码”。
热点聚焦 | 事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。
银行单笔存取超5万元现金或无需再登记
备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿，超5万元现金存取不用再说明用途，现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。
巴基斯坦这波吃里扒外的操作确实让人心里不得劲#口播短视频
家人们，这两天都听说了吧？巴基斯坦那边出了个挺大的事，十几家做太阳能板进口的公司搞洗钱，涉案金额还不小，1000多亿卢比。这事听着就挺气人的，这边的钱可是没少投，中巴经济走廊扎进去就好几百亿美金。结果他们那边监管就这么松吗？让这些人就钻了空子了吗？
七台河女子掉进甜蜜陷阱被骗数十万，幸好有他们
一场以“稳赚不赔”为诱饵的虚拟黄金投资骗局，让七台河市民李女士（化名）在短短几天内损失40余万元。近日，七台河警方跨省追踪，成功破获一起电信网络诈骗案，追回部分赃款21万余元。
黎都农商银行“花式”开展反洗钱宣传活动
活动期间，长治黎都农商银行充分发挥网点优势，在全辖31家营业网点设置反洗钱宣传专区。网点LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，电视循环播放反洗钱宣传视频，厅堂醒目位置摆放着反洗钱宣传手册和折页。工作人员利用客户办理业务的间隙，主动向客户讲解反洗钱知识，包括洗钱行为的
到底什么叫“洗钱“，是钻法律空子？网友的炸裂分享，看完大彻大
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